Бастрыкин вас не ищет
— К нам обратился банк по факту оформления мошенниками на ваше имя кредита. Мы бы хотели вас опросить.
— Мы высылали вам повестку, но вы на нее не отреагировали.
— Не отреагировал, значит, не получил.
— Тогда я предлагаю провести допрос по телефону.
— А у вас такое право есть?
— В период карантина мы на все имеем право.
— А вы Уголовно-процессуальный кодекс давно читали?
— Вы отказываетесь от взаимодействия с органами?
— Ну что вы, просто жду официального вызова повесткой. И рекомендую перед тем, как звонить кому-нибудь, ознакомиться с Уголовно-процессуальным, а также с Уголовным кодексами. В последнем рекомендую изучить статью 159.
И помочь задержать преступников, которые нацелились украсть деньги со счета гражданина. Для чего нужно перевести деньги на счет, который сейчас абоненту вышлют.
Жалобы в правоохранительные органы пошли с самого начала звонков от якобы следователей. Заявления писали и те, кто реально пострадал, и те, кто почувствовал подвох и не купился. Но очень трудно не поверить голосу в трубке, когда высвечиваются реально существующие телефонные номера Следственного комитета РФ.
Первое такое уголовное дело возбудили буквально на днях в Подмосковье. В Павловском Посаде местной жительнице позвонили 20 марта с номера 8-800-100-12-60. Это номер «телефона доверия» СК России. Представились сотрудниками банка и полиции. Сказали, что с картами женщины прямо сейчас работают три мошенника и нужно срочно выводить деньги на безопасный счет. Его и прислали.
Женщина перевела на него 680 тысяч рублей. На следующий день, заподозрив неладное, гражданка сама позвонила на номер 8-800-100-12-60 и сообщила, что вчера с этого номера ей звонил следователь, и, назвав его фамилию, попросила пригласить к телефону. В ответ уже настоящий сотрудник СК сказал, что этот номер телефона работает только на прием звонков и это номер «телефона доверия» СК. С него никакой следователь звонить не мог.
В Мытищах местному жителю звонили 24 марта несколько раз с трех городских телефонов, в том числе и с номера 8-800-100-12-60. Представились сотрудниками Следственного комитета и крупного банка. Пробовали узнать информацию про его банковские карты и сколько денег на них.
Но мужчина понял, что на том конце провода мошенники, и стал задавать звонившим встречные вопросы. Трубку эти якобы следователи тут же бросили.
Следующее дело возбудили по звонкам в Лыткарино. Там 25 марта с утра до вечера местному жителю звонили с трех городских телефонов, в том числе и с номера 8-800-100-12-60 (телефон доверия СК). Представились следователями и сотрудниками Сбербанка и крупного банка. Сообщили, что с картой мужчины были совершены мошеннические действия, а они расследуют аферу. И чтобы сохранить оставшиеся деньги, их необходимо вывести на другой счет. В общем, мужчина перевел мошенникам 614 тысяч рублей, в том числе и со своей кредитной карты.
Сергей Ярош, заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве:
— В последнее время участились случаи телефонных мошенничеств, преимущественно в отношении пожилых граждан и социально незащищенных групп. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Московского СК и пытаются получить личные и персональные данные. Офицеры ведомства призывают граждан к бдительности.
Разъясняем, что следователями столичного управления СК все проверочные и следственные мероприятия проводятся исключительно в подразделениях ведомства, о чем гражданин извещается в письменном виде, где указан его статус, основания для вызова, а также время и место проведения мероприятия. Кроме того, следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа ГСУ СК России по Москве.
Александр Щеголихин, первый заместителя руководителя ГСУ СК по Московской области:
— Нами возбуждено три уголовных дела по фактам телефонного мошенничества, совершенных в отношении граждан в городах Люберцы, Мытищи и Павловский Посад. Истребованы сведения из банковских и кредитных организаций о движении денежных средств, допрошены и признаны потерпевшими три гражданина. В органы дознания направлены поручения об установлении принадлежности телефонных номеров, с которых шли звонки.
Обращаем внимание, что наши сотрудники не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вдруг вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы.
«Петровка, 38»
В редакцию обратился пенсионер. Он поделился историей, как несколькими днями ранее столкнулся с мошенниками. Сценарий их действий оказался настолько типовым, можно сказать, хрестоматийным, что я решил вооружить им читателей. Дабы они смогли распознать его в самом начале.
Итак, Александр Михайлович рассказывает:
— Как-то в оздоровительных целях я заказывал по сети крем на пчелином воске. Ну, купил и купил — ничего особенного. Но вот на днях мне звонят с неизвестного (до этого дня) номера и напоминают об этой покупке. Мужчина, представившийся сотрудником одного из департаментов Министерства финансов (!) «Сергеем Александровичем К.», хорошо поставленным голосом размеренно объяснил мне, что ранее приобретённый мной (и ещё многими покупателями) крем оказался подделкой. И теперь чиновники обзванивают обманутых покупателей для выплаты им компенсации. Не только за некачественный товар, но и за моральный (а возможно и физический) ущерб, нанесённый здоровью использованием некачественного средства. Мне это изначально показалось странным, поскольку я худо-бедно, но знаком с порядком назначения таких выплат: сначала формируется база данных для формирования судебных претензий, после чего заявители могут быть признаны потерпевшими. И уже в рамках гражданского судопроизводства могут претендовать на какие-то выплаты. И при чем здесь Министерство финансов, ладно бы — МВД или Минздрав.
Итак, мой собеседник (телефон которого сохранился, хотя, конечно он был временным) участливо поделился со мной информацией, как пострадали из-за крема, содержащего вредные вещества, многие люди, как департамент желает компенсировать нанесённый вред и так далее.
Ну, я-то — воробей стреляный, подвох почувствовал в самом начале и всё жду, когда же в своём монологе собеседник перейдёт к инструктажу и, в частности, как будет искать слова, чтобы я назвал ему реквизиты банковской карточки или начал куда-то переводить средства.
Видимо, я себя вёл настороженно настолько, что мой абонент это почувствовал и, чтобы не спугнуть меня, первый разговор на этом прекратил.
Я обратился в Минфин, «прозвонил» там длинную цепочку телефонов и добрался до профильного подразделения, сотрудники которого объяснили мне, что Министерство с физическими лицами не работает и подобный звонок невозможен в принципе. По всему выходило, что со мной общался мошенник.
Тогда я дождался нового звонка от «Сергея Александровича» и спросил, как он может объяснить такие расхождения в информации. Тот начал уверять меня, что даже в пределах одного Министерства далеко не все осведомлены о «специальной закрытой государственной программе». Тем не менее своими расспросами я насторожил его настолько, что он вновь прекратил разговор.
Во время пауз между звонками я продолжал выяснять в Минфине подробности. На этот раз я дозвонился до его Правового департамента, там посмеялись, подтвердили очевидность попытки мошенничества и предложили звонить в прокуратуру.
Во время третьего звонка «Сергея Александровича» я, к сожалению, спугнул его — начал упрекать и совестить. Тот было взвился: «Как вы с госслужащим разговариваете!?» — но потом бросил трубку. А жаль… Можно было попытаться записать разговор и довести его до общения с полицией. Жаль, я тогда не сообразил.
На этом повествование от имени пенсионера я завершаю. Как видите, его история закончилась более-менее благополучно. Точнее, никак. Мошенничество не удалось.
Но не у всех разговор с жуликами завершается столь гладко. К сожалению, не все пенсионеры столь подкованы, как Александр Михайлович. В частности, в моей семье мошенникам удалось выудить немалые деньги у пожилого человека. По схеме почти аналогичной. Поэтому я расскажу, какое развитие обычно получают подобные разговоры, если пенсионер клюёт на удочку.
Дело в том, что базы данных людей, покупающих что-либо по Интернету (особенно лекарственные средства и всевозможные БАДы), легко попадают в руки мошенников и представляют для них лакомый кусок. Хорошо поставленным голосом звонящий представляется каким-нибудь «представителем Роспотребнадзора» и рассказывает примерно ту же историю, какую мы уже слышали. Сулит «пострадавшему» серьёзные деньги. Если пожилой человек клюёт на эту приманку, то ему сообщают, что, увы, солидная сумма компенсации облагается налогом. И чтобы государство его не взимало, нужно попасть в категорию «малоимущих». А для этого выкупить некий сертификат, подтверждающий, что человек формально признаётся таковым и поэтому от уплаты налога освобождается. Естественно, деньги лучше перевести как можно раньше, поскольку формируется некая очередность выплат…
Что вам посоветовать, читатель, помимо предложения рассказать о подобной схеме пожилым родственникам? Разве что постараться зафиксировать если не сам разговор, то хотя бы телефон звонящего и затем срочно связаться с полицией. В идеале — дабы не терять времени — сразу с отделом уголовного розыска как минимум окружного уровня. Чем раньше вы сумеете это сделать (например, через того же участкового уполномоченного), тем больше вероятность, что телефон мошенников — ещё действующий и ваши дальнейшие беседы пройдут под контролем оперативников.
«Петровка, 38»
В последнее время доверчивые жители, особенно пенсионеры, распахивают двери своих квартир перед мошенниками, которые представляются сотрудниками Мосгаза, социальных служб и других государственных организаций. Ситуацию комментирует председатель Комиссии по безопасности Московской городской думы Инна СВЯТЕНКО:
—Примеров, когда москвичи становились жертвами обмана, очень много. Не так давно в передаче «Петровка, 38» по ТВЦ рассказывали о том, как аферисты под видом работников газовой службы проводили обследование плит в квартирах и после таких проверок из дома исчезали ценные вещи. Также мошенники совершают массовые обзвоны по телефонам. Ветеранам они представляются сотрудниками органов соцобеспечения, просят сообщить номер пенсионного удостоверения и другие личные данные. Ссылаясь на несуществующие программы столичного правительства, настойчиво предлагают приобрести биологически активные добавки, чудодейственную медицинскую технику — магниты, стельки, подушки и прочие сомнительные товары. Это может показаться абсурдным, но пожилые люди привыкли доверять государству, поэтому многие попадаются на такую уловку. Если же человек отказывается, так называемые сотрудники соцобеспечения меняют тон, прибегают к угрозам, что снимут с пенсионного счёта строптивца десятки тысяч рублей.
Часто совершаются ограбления, когда пенсионеры пускают в дом мнимых социальных работников. Депутаты Мосгордумы неоднократно поднимали этот вопрос на заседаниях Комиссии по безопасности, где присутствовал руководитель Департамента социальной защиты города Москвы Владимир Петросян. По информации департамента, сегодня на надомном обслуживании в Москве находятся около 140 тысяч одиноких пенсионеров. Каждый ветеран знает своего социального работника в лицо, сам звонит и договаривается о встрече. Просто так сотрудники соцзащиты по квартирам не ходят, тем более, они не предлагают какие-то препараты, медицинские товары и не просят подписывать документы.
— Инна Юрьевна, какие действия необходимо предпринять для снижения роста таких преступлений?
— Прежде всего нужно развернуть мощную информационную кампанию. Я считаю, что роль СМИ в освещении данного вопроса сложно переоценить, потому что наши пенсионеры, да и не только они, должны знать, как действуют мошенники. Главное управление МВД России по городу Москве усиливает контроль и проводит разъяснительную работу с населением. В эту работу включаются Департамент социальной защиты населения, Московская городская дума, префектуры административных округов, районные управы, общественные пункты охраны порядка — все, кто отвечает за безопасность москвичей.
Пользуясь случаем, хочу обратиться через вашу газету к слишком доверчивым гражданам. Не нужно открывать дверь чужим людям, пускать их в квартиру. Если вам по телефону звонит человек, представляющийся социальным работником, ради вашей же собственной безопасности не вступайте с ним в беседу. Спросите фамилию, позвоните в ваш центр социального обслуживания и уточните, работает ли такой сотрудник, и закреплён ли он за вами.
— Что делать пожилым людям, если они заподозрили обман, куда обратиться?
— Набирайте номер телефона вызова экстренной службы 102. Не стесняйтесь и не бойтесь, а сразу звоните в полицию. Когда вы отдадите деньги или лишитесь вещей, может быть уже поздно. За помощью также можно обратиться в приёмную депутата Мосгордумы по телефону: (495) 621-8647. Мои помощники проконсультируют, подскажут, как поступить в сложной ситуации.
«Петровка, 38»
На стене кабинета старшего оперуполномоченного по ОВД 3-го отделения ОЭБиПК УВД по СЗАО старшего лейтенанта полиции Вадима ЩЕТИНИНА висит запутанная схема. Одна фамилия соединяется с другой, формируя сложную паутину связей; рядом ник-неймы, IP-адреса, адреса электронной почты, телефоны, различные пометки от руки. Пришлось немало времени потратить на то, чтобы распутать этот клубок, но в результате удалось пресечь деятельность участников ОПГ, потерпевшими от действий которой стали сотни граждан.
Вадим Щетинин пришёл в полицию в 2015 году. Поступил и успешно закончил факультет заочного обучения Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Сегодня он один из лучших оперуполномоченных по своему направлению. Подтверждение тому — победа в конкурсе «Лучший по профессии».
Родился он в семье военнослужащих. Закончил Тверское суворовское военное училище, отслужил в армии. Когда пришло время выбирать вуз, он захотел увидеть, как живётся «на гражданке». Поступил в торгово-экономический университет и… понял, что хочет, как отец и дед, служить Родине. Закончив вуз, некоторое время работал в ФМС России, а оттуда перешёл в ОЭБиПК УВД по СЗАО.
В качестве первого большого задания он должен был помочь в расследовании крупного мошенничества. Войдя в кабинет к своему наставнику, он увидел помещение, наполовину заставленное разными предметами и документами, относящимися к делу. Следующие четыре месяца были посвящены монотонному и подробному осмотру. Но это не зародило в нём разочарования. Напротив, только распалило желание скорее обрести оперативные навыки и необходимую самостоятельность.
Чаще всего в отделении приходится иметь дело с различными формами дистанционного мошенничества: от звонков фиктивных банковских работников до создания сайтов, которые имитируют легальную деятельность юридических лиц. Злоумышленники тщательно вникают в специфику коммерции. Они покупают на «чёрном» рынке базы данных клиентов, используют таргетированную рекламу, добиваются высоких позиций в поисковых запросах. Люди, доверяя дутому рейтингу, с лёгким сердцем расстаются с деньгами. Иногда речь может идти о дорогостоящем оборудовании на миллионы рублей. И только спустя несколько недель обманутый гражданин понимает, что обещанная вот-вот поставка товара так и не случится.
В тени, скрываясь за ширмой фальшивых имён и адресов, может находиться кто угодно: студент, решивший заработать «лёгкие деньги», зрелый человек с устоявшимся криминогенным типом личности. Но почти всегда этот человек очень умён. И к тому же хорошо понимает тактику и методы оперативно-розыскной деятельности.
VPN, TOR, прокси-серверы… То, что для большинства обывателей, не связанных со сферой информационно-телекоммуникационных технологий, — маловразумительный набор слов, в действительности обозначает орудия, которые современные преступники приспособили для своих нужд. IT-индустрия с её технологиями, которые десять лет назад казались фантастикой, определяет облик настоящего. И если отстать от неё, современный преступник будет неуловим.
— У нас прогрессивное руководство, — говорит Вадим Щетинин, — и у оперуполномоченных есть все возможности для развития. Институт наставничества позволяет передать накопленные знания опытных сотрудников вновь прибывшим. Только повышая свою квалификацию, возможно объективно противодействовать преступлениям экономической направленности. Но, конечно же, самую большую ценность имеет дух товарищества, который сложился в нашем коллективе.
Возглавляет ОЭБиПК УВД по СЗАО подполковник полиции Александр Катасонов. Он нередко повторяет максиму: «В борьбе с преступностью нужно проявлять наступательность». С ним согласен Вадим Щетинин: «Дисциплина, бодрость — и результат не заставит себя ждать».
Именно так он вышел на след ОПГ, с которой мы начали. Мониторя сеть, он обнаружил череду сходных жалоб от людей, которым под видом оригинальной электроники продавали подделку или качественно упакованную бумагу. Они попались на распространённую сегодня уловку — сайты-клоны. Данные сайты во всём копируют официальную страницу реальной компании, и только адрес в поисковой строке отличается, зачастую лишь на один знак. Но люди не обращают на это внимания, вводят данные своих карт, телефонные номера, совершают предоплату, а если это копия банковского сайта — выдают злоумышленникам пароли.
Проведя комплекс превентивных оперативно-розыскных мероприятий, Вадим Щетинин обнаружил, что десятки сайтов связаны между собой. Стало ясно, что разобщённые случаи мошенничества — это система, организованная одной преступной группой.
На схеме — несколько блоков. Курьерская служба, склад, логистика, финансовый отдел, колл-центр. Работники колл-центра были разбросаны по нескольким регионам и работали из своих квартир. Ни одна группа между собой не контактировала. Деятельность координировалась исключительно дистанционно.
— Лучший момент в работе, когда ты понял все роли, установил лица, — поясняет Вадим Щетинин. — Это логическое завершение трудового процесса длиной в несколько месяцев. Остаётся только определить день, когда все будут задержаны.
Сотрудники полиции нагрянули к членам ОПГ одновременно по всем адресам. Всё прошло гладко, и восемнадцати лицам уже предъявлены обвинения. Оценить масштабы их деятельности в полной мере ещё предстоит: оперативники до сих пор продолжают вносить новые имена в списки потерпевших.
…Можно немного отдохнуть. У Вадима Щетинина подрастают две дочери, и каждый свободный вечер он посвящает семье. Но затишье будет недолгим.
Если посмотреть сводки, в Москве постоянно выявляют крупные партии контрафакта. Вадим Щетинин вспоминает расследования последнего времени: как-то удалось выйти на оптовые партии нелегально ввезённой табачной продукции, а в другой раз изъять восемь тонн косметических средств. Расследование может начаться с единственной пачки сигарет или флакона духов.
Отследить цепочку непросто. Если организовать весь цикл производства в одном месте, в процесс будет вовлечено слишком много людей. Велик шанс «засветиться». Поэтому злоумышленники распределяют риски: заказывают тару в Китае, спирт в других регионах, эссенции на Ближнем Востоке или в Турции… Неподалёку от Москвы в затаённом цехе продукция лишь обретает товарный вид — «Chanel No. 5» рязанского разлива.
На учёте Вадима Щетинина ещё множество дел. И каждое требует внимания. Даже с одной жалобы в сети можно вытянуть целый невод — ОПГ с размахом действия на всю Россию. Главное, всегда наступать.
Петровка, 38, мы с вас спросим.
Хочу предупредить,особенно москвичей: будьте осторожны, когда вам домой звонят с «Петровки,38»! Это могут быть отъявленные мошенники!!
В один из предновогодних дней моей пожилой одинокой знакомой позвонили. Солидный голос представился сотрудником «Петровки,38″и сообщил,что с её счёта будет снята сумма денег.Если она не в курсе, надо немедленно явиться в сбербанк,закрыть счёт и далее, через банкомат проделать ряд операций. Каких? Объяснят по ходу.
«Ежу ясно, что это обман»!Но уверенный голос «сотрудника Петровки,38″завораживает.
И «жертва»после очередного настойчивого звонка сдается и выезжает в сбербанк.Там пытаются выяснить, по какой причине такая суматоха? К этой операции подключаются не только работники сбербанка, но и его клиенты, случайно оказавшиеся свидетелями
этой сомнительной операции.В телефонные диалоги включаются буквально все. Но у мошенников находятся якобы убедительные факты. Плакали бы денежки моей знакомой, если бы не бешеная жадность мошенников.
Почти три века назад, в эпоху Петра1, при отсутствии нынешних технологий, которые могут практически все моментально осуществить,царь изжил воровство одним Указом :
-кто украдёт из казны больше,чем стоит1м веревки,на этой веревке и будет повешен!
Кстати, сколько нынче в Москве стоит веревка?
Как сообщает реклама, джутовая верёвка обойдется в 30-40 руб.Всего лишь!
Если б издали подобный Указ в сегодняшней России, с веревкой у нас могли бы быть временные перебои ( хотя китайцы всегда на подхвате и выручат своим товаром).
А вот мошенников бы поубавилось. И значительно!
